Indsigt i nutidens operationelle udfordringer inden for påbud, KYC/ODD, transaktionsmonitorering og sanktioner
Hvidvaskområdet er i konstant udvikling, og kravene til compliance bliver stadig mere komplekse. Nye regler og retningslinjer bliver løbende implementeret, og det kan være en udfordring at holde sig opdateret på alt fra risikovurdering, kontroller til kædesvig og handelsbaseret hvidvask. Hvis du ikke følger med, risikerer du, at din virksomhed ikke lever op til lovkravene – med potentielle påbud og omdømmetab til følge.
Med Hvidvask Academy får du overblik over de nyeste krav, konkrete værktøjer til at styrke din indsats og praktiske erfaringer, der kan hjælpe dig med at løfte dit daglige arbejde med hvidvaskforebyggelse.
Vi glæder os til at byde dig og dine kollegaer velkommen til en lærerig dag, der styrker din indsigt i og håndtering af hvidvaskområdet. Dette Hvidvask Academy-program er skabt til dig, der ønsker en dybdegående opdatering på de nyeste regler, best practices og operationelle metoder inden for hvidvaskforebyggelse.
Dagens program giver dig:
- En grundig forståelse af de vigtigste risici og strategier inden for hvidvaskområdet
- Indblik i praktiske erfaringer fra nylige inspektioner
- Metoder til, hvordan du kan håndtere og lukke påbud effektivt
Vi ser nærmere på, hvordan du opbygger og vedligeholder et stærkt og sammenhængende AML-framework. Fra risikovurdering til KYC, transaktionsmonitorering, kontroller og rapportering – alt bliver koblet sammen for at sikre, at du kan arbejde effektivt og compliant.
Efter en kort pause inviterer vi dig til en praktisk session om, hvordan du kan optimere og skabe en omkostningseffektiv proces for KYC, ODD og EDD. Vi præsenterer konkrete eksempler fra branchen, som du kan anvende direkte i dit daglige arbejde.
Efter frokost dykker vi ned i de nyeste trends inden for kædesvig og handelsbaseret hvidvask. Du får et eksklusivt indblik i tendenser inden for high-value goods og beskatningsregler – og hvad det betyder for dig og din organisation.
Vi afslutter dagen med et oplæg om forberedelse til implementeringen af den nye Hvidvasklovgivning. Her får du praktiske råd og værktøjer til at sikre, at din virksomhed kan håndtere de kommende krav på en effektiv og compliant måde.
Formål:
Formålet med Hvidvask Academy er at give dig som AML-medarbejder en større faglig indsigt, så du kan blive endnu bedre til dit daglige arbejde med hvidvaskforebyggelse. Samtidig får du mulighed for at udveksle erfaringer med andre specialister og drøfte konkrete problemstillinger.
Målgruppe:
Hvidvask Academy er for dig, der arbejder som medarbejder i et AML-team, hvidvaskansvarlig, complianceansvarlig, leder, projektansvarlig, teamleder eller som relevant fagspecialist.
Vi glæder os til at byde dig velkommen til en inspirerende og lærerig dag fyldt med ny viden og konkrete værktøjer inden for AML!
Hvis du ønsker at deltage på andre finansielle events, så se alle vores finansielle konferencer her.
