Indsigt i nutidens operationelle udfordringer inden for påbud, KYC/ODD, transaktionsmonitorering og sanktioner
På Hvidvask Academy stiller vi skarpt på den operationelle styring og ledelse af hvidvaskområdet. Indholdet af dagen vil omhandle praktisk læring og reaktioner ved tilsynspåbud, KYC/ODD – processer og gode råd til, hvordan effektiv alarmefterforskning kan ske i sin transaktionsmonitorering. Dagen vil desuden fokusere på sanktionsområdet, hvor opsætning af risikorammeværk, operationel sanktionsovervågning og gode råd til, hvordan man sikre compliance i sin egen sanktionsmonitorering.
I løbet af den spændende dag vil du blandt andet komme omkring:
- Nyeste viden og indsigt fra førende eksperter
- Best practice og eksempler på, hvordan du lukker et hvidvaskpåbud
- Operationelle værktøjer til, hvordan et godt KYC/ODD projekt kan forløbe
- Indsigt i markedsstander til, hvordan du effektivt efterforsker alarmer
- Indblik i myndighedernes maskinrum på sanktionsområdet
- Opsætning af risikovurdering og governance til retmæssig sanktionsmonitorering
- Detaljeret læring i, hvad du skal gøre – og hvad du ikke skal gøre
Dagen vil være krydret med deltagelse af førende eksperter fra Advisense, suppleret af gæstetalere fra banker og styrelser. Dagen giver konkrete eksempler og brugbare idéer og værktøjer, som du kan tage med hjem og arbejde videre med. Der vil samtidig være plads til fordybelse af specifikke emner og problemstillinger fra din hverdag.
Formål:
Formålet med Hvidvask Academy er at give dig som AML-medarbejder, der sidder med det daglige, praktiske AML-arbejde, en større faglig indsigt og mulighed for at udveksle erfaringer med andre AML-specialister og drøfte faglige problemstillinger med de øvrige deltagere.
Målgruppe for Hvidvask-kurset
Hvidvask Academy er målrettet medarbejdere i AML/CTF-teams, herunder AML-specialister/managere, projektansvarlige, teamledere, analytikere, eksperter og andre relevante fagspecialister på området og compliancemedarbejdere.
Hvis du ønsker at deltage på andre finansielle events, så se alle vores finansielle konferencer her.
Vi ser frem til at byde dig velkommen på Hvidvask Academy den 16. april.
