Hvidvask

Nyd en let morgenbuffet og netværk med de andre deltagere.

Kompetenceudvikling inden for Financial Crime Prevention (FCP) er afgørende for at sikre robust compliance, effektiv risikostyring og proaktiv håndtering af nye trusler. Med målrettet træning og løbende opkvalificering kan organisationer skabe en stærk faglig base, der beskytter mod finansiel kriminalitet og fremtidens regulatoriske krav.

Få indblik i, hvordan EIFO arbejder med hvidvaskforebyggelse og Financial Crime Prevention på tværs af forskellige forretningsområder og geografier. Oplægget giver en overordnet introduktion til EIFO, deres iboende risici og de særlige udfordringer, der følger med en kompleks og international portefølje. Herefter sættes perspektivet i relation til Avallones arbejde med komplekse og high-risk kunder. Med afsæt i praktiske erfaringer – herunder personlige fra tiden i Nordea og Danske Bank – deles konkrete refleksioner og råd om, hvad der fungerer i praksis, når hvidvaskrisici skal håndteres i komplekse set-ups.

Datadeling er i dag et centralt element i bekæmpelsen af finansiel kriminalitet – men i praksis er der fortsat betydelige barrierer, afvejninger og usikkerheder.
I dette oplæg deler Danske Bank deres erfaringer med arbejdet med datadeling i en kompleks organisation, hvor regulatoriske krav, teknologiske muligheder og operative behov konstant skal balanceres. Du får:

• Indblik i, hvordan datadeling anvendes konkret i AML-arbejdet i dag
• Erfaringer med de regulatoriske og praktiske udfordringer, der bremser effektiv datadeling
• Perspektiver på, hvor udviklingen bevæger sig hen – og hvad det kræver at lykkes

Et praksisnært indlæg for alle, der arbejder med AML, teknologi og compliance – og som skal omsætte datadeling til reel effekt i organisationen.

– AML-udfordringer i en bank, der vokser med 1 mio. kunder hver 17. dag

Revolut har på få år oplevet en eksplosiv global vækst og onboarder i dag omkring én million nye bankkunder hver 17. dag. Samtidig er virksomheden i gang med at etablere en dansk bankfilial – midt i et stærkt reguleret og risikofyldt landskab. Dette oplæg giver dig et unikt indblik i, hvordan det er at arbejde med hvidvask- og terrorfinansieringsrisici i en organisation, der vokser i et tempo, hvor processer, governance og kontroller konstant er under pres. Du får:

• Konkrete erfaringer fra AML-arbejdet i en fintech i hypervækst
• Indblik i de operationelle og organisatoriske udfordringer, når compliance skal følge med forretningen
• Perspektiver på, hvordan man opbygger robuste AML-strukturer, mens forretningen bevæger sig fremad i “rocketship-tempo”

Oplægget giver en ærlig og praksisnær fortælling om balancen mellem innovation, hastighed og regulatoriske krav – og hvad andre aktører kan lære af erfaringerne.

Fusioner, opkøb og systemmigreringer har de seneste år været en realitet for mange finansielle institutioner. Når kunder, data og processer skal samles på tværs af organisationer, stiller det nye og komplekse krav til arbejdet med hvidvaskforebyggelse.
I dette oplæg deler en bank, der netop har været igennem en fusion eller migrering, deres konkrete erfaringer med at håndtere AML under og efter en omfattende transformationsproces. Du får:

• Indblik i de typiske risici ved migrering af kundedata, transaktioner og KYC-oplysninger
• Erfaringer med, hvor AML-arbejdet udfordres i praksis – og hvor tingene typisk går galt
• Perspektiver på, hvordan man prioriterer kontroller, governance og compliance under tidspres

Et praksisnært indlæg for alle, der arbejder med AML og compliance i en organisation, hvor forandring, opkøb eller systemskifte er en del af virkeligheden.

TBA

AMLR og etableringen af AMLA ændrer fundamentalt rammerne for hvidvaskområdet i EU. De kommende Regulatory Technical Standards (RTS) bliver afgørende for, hvordan kravene omsættes i praksis – men hvor er vi i processen lige nu?
Oplægget giver et praksisnært overblik over:

• Hvilke RTS’er under AMLR/AMLA der fortsat er i høring, og hvilke der er endeligt fastlagt
• AMLA’s rolle og prioriteringer – og hvad det betyder for virksomhederne
• Hvilke krav og metoder der med stor sandsynlighed ligger fast
• Hvordan du allerede nu kan tilpasse governance, risikovurderinger, processer og kontroller
• Hvad der giver mest mening at forberede – og hvad man bør vente med