Velkommen til konferencen Hvidvask & Terrorfinansiering – et uundværligt forum for alle, der arbejder med bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering.
I en tid, hvor truslerne mod den finansielle stabilitet og sikkerhed bliver stadig mere komplekse og sofistikerede, er vores fælles indsats vigtigere end nogensinde før. Metoderne bliver mere avancerede, og de kriminelle aktører mere ressourcestærke og kreative. Det kræver en kontinuerlig indsats at holde trit med udviklingen, og derfor er det afgørende at mødes og dele viden og erfaringer på området.
Årets konference sætter fokus på de nyeste udfordringer og løsninger inden for området. Det er også her, du har mulighed for at høre, lære og udveksle erfaringer med dine kolleger, der er involveret i kampen mod hvidvask og terrorfinansiering. Du bliver opdateret på regulering, tilsyn, teknologi og best practice på området.
En unik platform for vidensdeling
Konferencen samler årligt langt over 100 deltagere og er en unik mulighed for at netværke og lære fra dine kolleger i branchen. Konferencen samler henholdsvis den finansielle sektor, offentlige myndigheder, advokathuse, konsulenter og private virksomheder – alle med en fælles interesse i at bekæmpe hvidvask og terrorfinansiering.
Her får du mulighed for at høre fra eksperter, deltage i dybdegående workshops og netværke med kolleger fra hele branchen. Du vil blive opdateret på den nyeste regulering, tilsyn, teknologi og best practices, der kan styrke dit daglige arbejde. Du får også chancen for at møde og lære fra andre professionelle, som står over for de samme udfordringer som dig selv.
Du får blandt andet sat fokus på:
- Den nye Hvidvaskpakke
- Fælles EU-hvidvasktilsynsmyndighed AMLA’s rolle og opgaver
- Nye krav ift. tredjelande
- Informationsdeling
- Opdatering fra Hvidvasksekretariatet
- Status fra Finanstilsynet – risikovurdering og indberetning
- Risici, som virksomhederne skal være opmærksom på
- Brugen af teknologi til bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering
- Aktuelle tendenser inden for terrorfinansiering
- Status på bekæmpelsen af terrorfinansiering
- Hvidvask gennem ejendomsfinansiering
- Opbygning af en hvidvaskafdeling i en ny bank
- EBA guidelines on sanctions
- Brugen af AI til at forhindre finansiel kriminalitet
- Hvordan arbejder Arbejdernes Landsbank med bekæmpelsen af hvidvask?
- Den sorte Svane: helt ind i maskinrummet
- Nordeas hvidvaskstrategi med udgangspunkt I den nye AML-pakke
Hvad får du ud af at deltage på Hvidvask:
- Bliv opdateret på den seneste regulering på området, herunder EU-kommissionens hvidvaskpakke
- Bliv klogere på, hvad myndighedernes oprustning i bekæmpelsen af hvidvask helt konkret betyder for din virksomhed
- Få indsigt i, hvordan Nordea, kompasbank og Arbejdernes Landsbank arbejder med deres Hvidvask-strategi og metoder
- Få en status på bekæmpelsen af terrorfinansiering
- Lær om Finanstilsynets fokusområder, herunder de risici, som virksomhederne skal være opmærksomme på
- Hør journalisterne fra Den sorte svane tale om deres metoder og efterforskning
- Få indsigt i fælles EU-hvidvasktilsynsmyndighed
- Bliv opdateret på brugen af teknologi til bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering
- Lær hvordan du sikrer dig, at din virksomhed overholder EU-sanktioner
Målgruppe for Hvidvask-konferencen
Konferencen Hvidvask henvender sig til dig, som er involveret i bekæmpelsen af hvidvask og terrorfinansiering. Herunder især jurister, compliance og hvidvaskansvarlige i den finansielle sektor. Derudover henvender den sig også til dig, som arbejder med hvidvaskbekæmpelse for det offentlige eller dig, som rådgiver og hjælper den finansielle sektor med bekæmpelsen af hvidvask og terrorfinansiering.
Hvis du ønsker at deltage på andre finansielle events, så se alle vores finansielle konferencer her.
Vi ser frem til at byde dig velkommen på årets Hvidvask-konference den 9. & 10. oktober 2024.
