Hvidvask

Hvidvask - konference - Insight Finance

Hvidvask & terrorfinansiering

Hvidvask-konferencen er årets samlingssted for dem, der arbejder med bekæmpelsen af hvidvask og terrorfinansiering.

På konferencen får du det fulde overblik: du bliver både opdateret på regulering, tilsyn og myndighedernes fokus med indlæg fra blandt andre Finanstilsynet, Skattestyrelsen, PET og Hvidvasksekretariatet, og samtidig er programmet fyldt med indlæg fra den finansielle sektor. Med indlæg fra både de store og mindre finansielle virksomheder får du som deltager en essentiel viden i det praktiske arbejde, der foregår ude i sektoren. Herunder arbejdet med transaktionsovervågning, sanktioner, AML-compliance, kryptovaluta og meget mere.

Konferencen samler årligt over 100 deltagere og er en unik mulighed for at netværke og lære fra dine kolleger i branchen.

På konferencen får du blandt andet sat fokus på:

  • EU-reguleringen, fremtiden og den danske hvidvaskindsats
  • Opdatering fra Hvidvasksekretariatet – udviklingen i underretninger, viden om trends og tendenser fra arbejdet med den kommende nationale risikovurdering
  • Brugen af teknologi til bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering
  • Hvordan en ny bank går til opgaven med at være compliant
  • Hvordan håndterer politiet hvidvaskindberetningerne?
  • Status fra Finanstilsynet – Risikovurdering og indberetning
  • EU-kommissionens hvidvaskpakke
  • Status på bekæmpelsen af terrorfinansiering
  • Praktisk håndtering af hvidvask
  • Brugen af AI modeller til bekæmpelse af finansiel kriminalitet
  • Transaktionsovervågning i praksis
  • Skattestyrelsens hvidvaskindsats
  • Sanktionsoverholdelse i banksektoren

Hvad får du ud af at deltage på konferencen:

  • Bliv opdateret på den seneste regulering på området, herunder EU-kommissionens hvidvaskpakke
  • Bliv klogere på, hvad myndighedernes oprustning i bekæmpelsen af hvidvask helt konkret betyder for din virksomhed
  • Få en opdatering fra Hvidvasksekretariatet, herunder udviklingen i underretninger, viden om trends og tendenser fra arbejdet med den kommende nationale risikovurdering
  • Få en status og opdatering på brug af teknologi til bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering
  • Hør hvordan du og din virksomhed skal forholde sig til sanktioner
  • Lær fra andres erfaringer i forhold til etablering af en effektiv 1st line, transaktionsovervågning og samarbejde med forretningen
  • Bliv opdateret på den seneste udvikling i underretninger, trends i kriminalitet og den nationale risikovurdering
  • Få en status på på bekæmpelsen af terrorfinansiering
  • Bliv opdateret af Finanstilsynet, herunder risikovurdering og indberetning

Målgruppe for konferencen

Konferencen Hvidvask henvender sig til dig, som er involveret i bekæmpelsen af hvidvask og terrorfinansiering. Herunder især jurister, compliance og hvidvaskansvarlige i den finansielle sektor. Derudover henvender den sig også til dig, som arbejder med hvidvaskbekæmpelse for det offentlige eller dig, som rådgiver og hjælper den finansielle sektor med bekæmpelsen af hvidvask og terrorfinansiering.

Jeg ser frem til at byde dig velkommen på årets Hvidvask-konference den 12. & 13. oktober.

Med venlig hilsen

Nina Meyer
Senior Project Manager
Insight Events

Amalie Korning Wedege fra Danske Bank taler på konferencen Hvidvask
Amalie Korning Wedege
First Vice President, Head of Sanctions & FCC Special Focus Areas Financial Crime, Group Compliance
Danske Bank
mangler billede
Anders Vogelsang
Chefkonsulent, FININT
Politiets Efterretningstjeneste
Andreas Håkan-Donaldson er taler på konferencen Hvidvask - Insight Finance
Andreas Håkan-Donaldson
Specialkonsulent, Økonomisk Kriminalitet
Københavns Vestegns Politi
mangler billede
Anita Nedergaard
Country AML Responsible
Nordea
mangler billede
Anna Holst Birket Smith
Strategisk analytiker, Hvidvasksekretariatet
NSK
Asger Bagge fra NSK taler på konferencen Hvidvask
Asger Bagge Petersen
Analyseenheden Hvidvasksekretariatet
NSK
Casper Munk Christiansen fra Coinify taler på konferencen Hvidvask
Casper Munk Christiansen
Head of Compliance
Coinify
Henriette Uglebjerg Føns fra Sydbank taler på konferencen Hvidvask
Henriette Uglebjerg Føns
Afdelingschef, AML Transaktionsovervågning
Sydbank
Malene Morsing taler på konferencen Hvidvask - Insight Finance
Malene Morsing
Afdelingsdirektør, Fraud og AML Transaktionsovervågning
Sydbank
Mette Slotved Thomsen fra EY Danmark taler på konferencen Hvidvask
Mette Slotved Thomsen
Nordic FinCrime, Team Leader
EY Danmark
Poul Skov Christensen fra Nykredit taler på konferencen Hvidvask - Insight Finance
Poul Skov Christensen
Afdelingsdirektør, AML data og modeller
Nykredit
Søren Mørk er taler på konferencen Hvidvask - Insight Finance
Søren Mørk
Director, Head of AI Risk, FSO Technology Consulting
EY
Stig Nielsen fra Finanstilsynet taler på konferencen Hvidvask
Stig Nielsen
Kommitteret
Finanstilsynet
mangler billede
Svend Ulrik Riis
Head of Legal and Financial Crime Prevention
Lunar
Thomas Dronninglund Tornby Knudsen er taler på konferencen Hvidvask - Insight Finance
Thomas Dronninglund Tornby Knudsen
Funktionsleder, Hvidvaskcenteret
Skattestyrelsen

Priser

Early Bird!

Tilmelding senest 2. september 2022

kr. 12.995,-

Tilmelding senest 30. september 2022

kr. 13.995

Tilmelding efter 30. september 2022

kr. 14.995

Du kan også tilmelde dig her: e-mail: info@insightevents.dk eller telefon: +45 35 25 35 45

Alle priser er ekskl. moms.

Du kan tilmelde dig direkte på hjemmesiden ved at klikke på ’Tilmelding og priser’ på arrangementets side: Du kan også sende e-mail til info@insightevents.dk eller ringe til os på telefon 35253545

Du får tilsendt en faktura og en ordrebekræftelse efter din tilmelding.

Er I flere interesserede fra samme virksomhed, der ønsker at deltage, så kontakt os for et godt tilbud: info@insightevents.dk eller på telefon: +4535253545.

Prisen inkluderer forplejning alle konferencedage (kaffe/te, frugt/kage og frokost).

Ja, du skal blot meddele det skriftligt til os via e-mail: info@insightevents.dk

Afbestilling skal ske skriftligt. Ved afbestilling indtil 14 dage før afholdelsen tilbageholdes et gebyr på 10 %. Sker afbestillingen mindre end 14 dage før afholdelsen, tilbageholdes 50 %, og ved afbestilling senere end 2 dage før afholdelsen betales fuld pris. Er du selv forhindret, har du mulighed for at overdrage deltagelsen til en kollega.

Insight Events fralægger sig ansvaret for parkering og transport i forbindelse med arrangementet. Rejser du med offentlig transport anbefaler vi, at du planlægger og tjekker din rejse på rejseplanen.dk.

Er du leverandør af løsninger & serviceydelser og ønsker at høre om vores partnerskabsmuligheder, så kontakt Thomas Klindt på telefon 41951431 eller tk@insightevents.dk

Vi følger naturligvis altid sundhedsmyndighedernes retningslinjer, og vi tager alle de gældende forholdsregler og overholder eventuelle restriktioner. Læs om eventuelle aktuelle forholdsregler under 'Om Insight Events' og 'Coronaforholdsregler' i menuen.

Program
Få adgang i formularen forneden

Få adgang til programmet og se alle talere, indlæg mm.

Når du får adgang til programmet, giver du os samtykke til at sende dig nyhedsbreve med tilbud, information om nye events, invitationer mv.
Relaterede nyheder
På konferencen Hvidvask den 12. & 13. oktober holder Andreas Håkan-Donaldson, der er specialkonsulent i Økonomisk Kriminalitet i Københavns Vestegns Politi et indlæg om, h...
23. august 2022
På den store netværkskonference Hvidvask den 12. og 13. oktober, kan du blive klogere på transaktionsovervågning i Sydbank, når Malene Morsing, afdelingsdirektør i Sydbanks F...
23. august 2022
På konferencen Hvidvask den 12. & 13. oktober holder Amalie Korning Wedege, der er First Vice President, Head of Sanctions & FCC Special Focus Areas Financial Crime, Group...
12. september 2022
På konferencen Hvidvask den 12. & 13. oktober holder Poul Skov Christensen, der er Afdelingsdirektør, AML data og modeller hos Nykredit et indlæg om hvorfor adfærdsovervåg...
15. september 2022
Partnere

I EY arbejder vi med afsæt i vores formål “Building a better working world” og hjælper med at skabe langsigtet værdi for kunder, medarbejdere og samfund samt tillid til kapitalmarkederne.

Vores arbejde bygger på data og teknologi, og EY-teams i over 150 lande hjælper kunder med vækst, drift og transformation.

På tværs af Assurance, Consulting, Tax & Law og Strategy & Transactions stiller EY spørgsmål, der kan give nye svar på de komplekse udfordringer, verden står overfor i dag.
For mere information: www.ey.dk

Refinitiv, an LSEG (London Stock Exchange Group) business, is one of the world’s largest providers of financial markets data and infrastructure. With $6.25 billion in revenue, over 40,000 customers and 400,000 end users across 190 countries, Refinitiv is powering participants across the global financial marketplace. We provide information, insights, and technology that enable customers to execute critical investing, trading and risk decisions with confidence.
For more information: www.refinitiv.com

The enterprise-wide platform that solves complex challenges in your team’s KYC work.

Strise is the fastest way to find and onboard companies compliantly. Get meaningful insight into your portfolio, automate manual data tasks and perpetually monitor for changes that impact your KYC and AML processes — all in one platform, from the first login.
For more information: www.strise.ai

Eventdetaljer
Partnere
Advokaters obligatoriske efteruddannelse

13 lektioner