De undersøgende journalister bag DR-serien Pengejægerne, Jens Langhorn og Kasper Vilsmark, har i årevis beskæftiget sig med sager om økonomisk kriminalitet i Danmark. På konferencen Hvidvask den 11. & 12. oktober kan du opleve dem på scenen, når de taler om udviklingen inden for hvidvask de seneste år, og hvordan det illegale og verdensomspændende hawala-system spiller en helt afgørende rolle i forbindelse med hvidvask gennem fakturafabrikker.
Inden konferencen kan du læse et spændende interview med Jens og Kasper her.
Hvad er jeres baggrund, og hvordan arbejder I med bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering til daglig?
Kasper er redaktionschef, og Jens er vært på dokumentarprogrammet ‘Pengejægerne’, der sendes på DR1. Til sammen har vi 38 års erfaring med undersøgende dokumentarfilm. De seneste år har vi målrettet vores fokus på økonomisk kriminalitet. Gennem de seneste år har vi afdækket en række sager om hvidvask gennem såkaldte fakturafabrikker. Via aktindsigter i kuratorredegørelser og retsdokumenter fra samtlige store hvidvasksager, samt oparbejdelsen af et omfattende kildenetværk på begge sider af loven, er det lykkedes at skaffe et overblik over aktørerne i hvidvask gennem fakturafabrikker. Samtidig har vi fulgt udviklingen i hvidvaskernes metoder.
Hvad er de største udfordringer i forhold til hvidvask i jeres øjne?
Den øgede indsats mod hvidvask gennem etablerede finansielle systemer har fået de kriminelle til i højere grad at benytte sig af uformelle bank-systemer såsom hawala. Hawala er et veletableret og effektivt system helt uden for myndighedernes kontrol, hvilket gør det vanskeligt at skride ind over for. Bekæmpelsen af grænseoverskridende hvidvask gennem hawala-systemet vil kræve et øget internationalt samarbejde, som ikke ser ud til at være på plads på nuværende tidspunkt, hvor efterforskningen af hvidvask ofte stopper ved landets grænser.
Hvordan tror I fremtiden og udviklingen ser ud for hvidvask de næste 5-10 år?
Hvidvask gennem fakturafabrikker vil fortsætte, og metoderne vil løbende tilpasse sig.
Fakturafabrikkernes kunder vil fortsat have behov for både kontanter til sorte lønninger og falske fakturaer til at dække over deres ulovlige virksomhed. Indtil videre har politiet ikke haft ressourcer til at retsforfølge kunde-selskaberne, og de samme firmaer dukker op igen og igen i forbindelse med sager om fakturafabrikker.
Hver gang myndighederne slår til mod et hvidvask-netværk af fakturafabrikker, er et nyt netværk dukket op og har været parat til at tage over. I hawala-systemet har hvidvaskerne bag fakturafabrikkerne fundet den perfekte samarbejdspartner. Dette samarbejde vil fortsætte og styrkes, medmindre der findes metoder til at gribe ind.
Hvad taler I om på Hvidvaskkonferencen, og hvad håber I, at deltagerne får ud af det?
Sammen vil vi fortælle om det tillidsbaserede og uformelle bank-system hawala. Ved at indsamle oplysninger fra alle de store hvidvasksager med fakturafabrikker, har vi kunnet følge sporet af de milliarder af kroner, der er blevet overført til udlandet. Den centrale opdagelse i den sammenhæng er, at hawala-systemet er blevet helt afgørende i forhold til at levere de nødvendige kontanter til fakturafabrikkernes kunder. Hawala-systemet overtager til gengæld de mange penge på fakturafabrikkernes bankkonti og står for den internationale videreformidling af værdierne via handelsbaseret hvidvask.
Vi håber, at deltagerne får en bedre forståelse af, hvordan hawala-systemet fungerer, og hvordan det bruges i forbindelse med hvidvask.
Hvad er jeres forventninger til konferencen, og hvad glæder I jer til?
Vi glæder os til at få ny viden på området og opdage nye tendenser, som vi måske endnu ikke selv er klar over. Vi håber på at få kontakt til ekspertkilder, der kan være med til at belyse problemet fremover.
Vil du gerne blive klogere på hawala-systemet?
Glæd dig til et spændende indlæg med Kasper og Jens på konferencen Hvidvask den 11. & 12. oktober, når de deler ud af deres erfaringer og viden om Hawala-systemet & Hvidvask. Vi kan godt love, at det bliver yderst spændende. Du kan læse mere om konferencen og tilmelde dig her.
