Hvidvask-konferencen er årets samlingssted for dig, der arbejder med bekæmpelsen af hvidvask og terrorfinansiering. Konferencen samler henholdsvis den finansielle sektor, de offentlige aktører involveret i regulering, tilsyn, regeloverholdelse og private virksomheder, advokathuse og konsulenter i branchen.
Det er her, du har mulighed for at høre, lære og udveksle erfaringer med dine kolleger , der er involveret i kampen mod hvidvask og terrorfinansiering. Du bliver opdateret på regulering, tilsyn, teknologi og best practice på området. Konferencen samler årligt langt over 100 deltagere og er en unik mulighed for at netværke og lære fra dine kolleger i branchen.
Sidste år var der blandt andet fokus på:
- Status fra Finanstilsynet – Risikovurdering og indberetning
- Fælles EU-hvidvasktilsynsmyndighed
- Hawala-systemet & hvidvask
- EU-kommissionens hvidvaskpakke
- Brugen af teknologi til bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering
- Overholdelse af EU-sanktioner
- Aktuelle tendenser inden for operativ terrorfinansiering
- Status på bekæmpelsen af terrorfinansiering
- Raw data vs. structured data
- Effektiv screening for at forhindre falske positiver
- Hvidvaskindsatsen i Skattestyrelsen
- Hvidvaskrisici i spilbranchen
- Brugen af AI modeller til at forhindre finansiel kriminalitet
- Hvidvask Task Forcens 25 anbefalinger og status efter 4 år
- Hvidvask Compliance 2.0
- Hvordan kan den finansielle sektor bidrage til kampen mod menneskehandel?
- MiCA & hvidvask
Hvad fik du ud af at deltage på Hvidvask:
- Bliv opdateret på den seneste regulering på området, herunder EU-kommissionens hvidvaskpakke
- Bliv klogere på hvad Myndighedernes oprustning i bekæmpelsen af hvidvask helt konkret betyder for din virksomhed
- Få en status og opdatering på brug af teknologi til bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering
- Få en status på bekæmpelsen af terrorfinansiering
- Lær om Finanstilsynets fokusområder, herunder risikovurdering og indberetning
- Hør Pengejægerne fra DR-serien tale om Hawala-systemet
- Få indsigt i fælles EU-hvidvasktilsynsmyndighed
- Bliv opdateret på brugen af teknologi til bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering
- Lær hvordan du sikrer dig, at din virksomhed overholder EU-sanktioner
- Hør aktuelle tendenser inden for operativ terrorfinansiering
- Få indblik i opbygningen af det danske spilmarked og de hvidvaskrisici, som er forbundet med udbuddet af kasino og væddemål
- Hvordan du kan bruge AI modeller til at forhindre finansiel kriminalitet
- Få 25 anbefalinger fra Hvidvask Task Forcen
- Hør hvordan den finansielle sektor kan bidrage til kampen mod menneskehandel
Målgruppe for Hvidvask-konferencen
Konferencen Hvidvask henvender sig til dig, som er involveret i bekæmpelsen af hvidvask og terrorfinansiering. Herunder især jurister, compliance og hvidvaskansvarlige i den finansielle sektor. Derudover henvender den sig også til dig, som arbejder med hvidvaskbekæmpelse for det offentlige eller dig, som rådgiver og hjælper den finansielle sektor med bekæmpelsen af hvidvask og terrorfinansiering.
Hvis du ønsker at deltage på andre finansielle events, så se alle vores finansielle konferencer her.
Vi ser frem til at byde dig velkommen på årets Hvidvask-konference den 9. & 10. oktober 2024.