Tilmeld dig nu!

HVIDVASK 2021

Den 13. & 14. oktober samles den finansielle sektor, myndigheder og samarbejdspartnere til 2 dage med fokus på kampen mod hvidvask.

Pengeinstitutterne og myndighederne har gennem en årrække øget ressourcerne til bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering. På Hvidvaskkonferencen får du indblik i, hvordan dette udmøntes i forhold til både bemanding, sagsbehandling og digitale værktøjer.

Konferencen er det årlige sted, hvor blandt andre banker, Finanstilsynet, SØIK, PET, Finans Danmark og mange andre mødes for at blive opdateret på både international og dansk regulering, tilsyn og samarbejde om hvidvaskbekæmpelse og terrorfinansiering. Det er også konferencen, hvor du kan høre bankerne dele ud af deres erfaringer omkring områder såsom organisering af en effektiv 1st. line, hvordan de arbejder med transaktionsovervågning og samarbejder med resten af forretningen.

Du får blandt andet sat fokus på:

  • Den nye Hvidvask Action Plan
  • Status på bekæmpelsen af terrorfinansiering
  • Opdatering fra Hvidvasksekretariatet
  • Etablering af en effektiv 1st line funktion hos Danske Bank
  • Overholdelse af sanktioner
  • Udarbejdning af et holistisk risikobillede
  • Status på samarbejde om udveksling af data tværs i sektoren
  • Brug af teknologi til bekæmpelse af hvidvask
  • BEC’s rolle i kampen mod finansiel kriminalitet
  • Transaktionsovervågning – forebyggelse og bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering, set igennem maskinmesterens briller
  • Hvordan kan vi med AI og machine learning effektivisere bekæmpelse af hvidvask?
  • Hvidvask og terrorfinansiering – internt samarbejde og kommunikation
  • Sektorfælles AML-program
  • Forventninger til fremtidig international regulering

Hvad får du ud af at deltage på konferencen?

  • Bliv opdateret på den seneste regulering, herunder kommissionens nye hvidvaskpakke
  • Bliv klogere på, hvad myndighedernes oprustning i bekæmpelsen af hvidvask helt konkret betyder for din virksomhed
  • Få en status på den nyeste teknologi, herunder kunstig intelligens og machine learning, der bliver endnu vigtigere værktøjer fremover
  • Hør, hvordan du og din virksomhed skal forholde jer til sanktioner
  • Lær fra andres erfaringer i forhold til etablering af en effektiv 1st line, transaktionsovervågning og samarbejde med forretningen
  • Bliv opdateret på den seneste udvikling i underretninger, trends i kriminalitet og den nationale risikovurdering
  • Få en status på samarbejdet omkring udveksling af data tværs i sektoren

.
Jeg ser frem til at byde dig velkommen på årets Hvidvask-konference den 13. & 14. oktober.

Med venlig hilsen

Nina Meyer
Senior Project Manager
Insight Events

Målgruppe for konferencen

Konferencen Hvidvask henvender sig til dig, som er involveret i bekæmpelsen af hvidvask og terrorfinansiering. herunder især jurister, compliance og hvidvaskansvarlige i den finansielle sektor. Derudover henvender den sig også til dig, som arbejder med hvidvaskbekæmpelse for det offentlige eller dig, som rådgiver og hjælper den finansielle sektor med bekæmpelsen af hvidvask og terrorfinansiering.

Corona-information: Du kan trygt og sikkert tilmelde dig konferencen
Vi tager alle de gældende forholdsregler og overholder eventuelle restriktioner. Læs mere om konferencer og coronaforholdsregler her.

ADVOKATERS OBLIGATORISKE EFTERUDDANNELSE

14 lektioner

TALERE

Stig Nielsen - Finanstilsynet Stig Nielsen
Kontorchef for Hvidvask og Terrorfinansiering
Finanstilsynet
Tobias Thygesen Tobias Thygesen
Kontorchef
Kontor for Fintech, Betalingstjenester og Governance
Finanstilsynet
Tobias Marinus Taisbak Jørgensen
Program Manager, AML Solutions
e-nettet
Astrid Thomas
Rådgiver
Astrid Thomas Consulting
Poul Skov Christensen
Afdelingsdirektør, AML data og modeller, Banking Risk & AML
Nykredit
• Læs interview
Dorte Hermansen
Chefkonsulent og sektionsleder
Analyseenheden Hvidvasksekretariatet
SØIK
Kjeld Gosvig Jensen Kjeld Gosvig‑Jensen
Juridisk direktør
Finans Danmark
Henrik Koch
Principal Solution Manager
Financial Services Nordics
SAS Institute
Kenneth Ullmann Eenholt
Senior Manager
FCG
Anders Vogelsang
Chefkonsulent, Financial Intelligence
PET
Esben Scotwin Sarp
Senior Business Architect
Anti-Money Laundering
BEC Financial Technologies
Signe Flege
Kontorchef Nationale og internationale erhvervsvilkår
Erhvervsstyrelsen
Lars Bank Jørgensen
Executive Vice President, 1st Line Financial Crime
Danske Bank
Kalle Johannes Rose
Lektor
CBS LAW
Copenhagen Business School
Asger Bagge Petersen
Chefkonsulent
Analyseenheden Hvidvasksekretariatet
SØIK

Ordstyrer:

Mette Thomsen - EY Mette Slotved Thomsen
Nordic FinCrime Team Leader
EY Danmark

Artikler & interviews:

SAMARBEJDSPARTNERE

Den danske Fondsmæglerforening

PARTNER

Refinitiv, an LSEG (London Stock Exchange Group) business, is one of the world’s largest providers of financial markets data and infrastructure, serving over 40,000 institutions in over 190 countries. It provides leading data and insights, trading platforms, and open data and technology platforms that connect a thriving global financial markets community driving performance in trading, investment, wealth management, regulatory compliance, market data management, enterprise risk and fighting financial crime.

For more information www.Refinitiv.com

HENT PROGRAM

TILMELDING

Pris:

Tilmelding senest 3. september 2021 Tilmelding senest 1. oktober 2021 Tilmelding efter 1. oktober 2021
kr. 12.995,- kr. 13.995,- kr. 14.995,-
Alle priser er ekskl. moms.

For leverandører
Er du leverandør af løsninger & serviceydelser og ønsker at deltage, så kontakt Thomas Klindt på telefon 41951431 eller tk@insightevents.dk

VENUE

KONTAKT

Senior Project Manager
Nina Meyer
E-mail: nm@insightevents.dk
Telefon: +45 30 55 30 92

Kundeservice
E-mail: info@insightevents.dk
Telefon: +45 35 25 35 45

Sales / Partnership
Senior Sales Manager Thomas Klindt
Email: tk@insightevents.dk
Telefon: +45 41 95 14 31