Tilmeld dig nu!

HVIDVASK 2019

  • Den nationale risikovurdering
  • Bestyrelses- og ledelsesansvar
  • Nyt fra Finanstilsynet
  • Implementering af AMLD5
  • Internationale perspektiver

.
EN SEKTOR I MODVIND
Antallet af hvidvasksager stiger med uformindsket styrke i såvel omfang som i antal. Omkostningerne for dette kan måles både i de ressourcer, der investeres i forebyggelse og risikoafdækning, men også i yderligere fald i sektorens renommé i samfundet.

På alle måder en ubehagelig situation, som branche og myndigheder arbejder intenst på at få rettet op på.

ARBEJDET FORTSÆTTER
Konferencen giver en status på, hvor vi er i det arbejde. Som deltager opdateres du bl.a. på den nye nationale risikovurdering, der i år har afløst 2015-vurderingen, ligesom Finanstilsynet gennemgår de vigtigste observationer, man har gjort i forbindelse med inspektioner.

Vi diskuterer det mulige skærpede ledelses- og bestyrelsesansvar, og desuden kommer en række pengeinstitutter og videregiver deres hands-on erfaringer med de mest typiske AML-udfordringer, man møder i dagligdagen.

Kort sagt, de absolut mest relevante problemstillinger gennemgået af nøgleaktører på området. I selskab med ligesindede fagfolk i to koncentrerede dage.

Vi ses.

Med venlig hilsen

Henrik Ulander
Managing Director
Insight Events

ADVOKATERS OBLIGATORISKE EFTERUDDANNELSE

12 lektioner

TALERE

Myndigheder
Stig Nielsen
Kontorchef
Finanstilsynet
Christine Maxner
Kontorchef
Erhvervsstyrelsens Hvidvasktilsyn
Efterforskning
Maria Libak Pedersen
Leder af Hvidvasksekretariatets analysegruppe
SØIK
Anders Vogelsang
Chefkonsulent
PET
Branche & Eksperter
Linda Nielsen
Formand for Hvidvask Task-Force, professor, dr.jur.
Københavns Universitet
Kjeld Gosvig-Jensen
Juridisk direktør
Finans Danmark
Astrid Thomas
Director
Financial Compliance Group
Mette Slotved Thomsen
Senior Manager
EY Danmark
Kalle Rose
Adjunkt, Ph.D
CBS
Internationalt
Iain Stewart Linnhe
AML Specialist
Stewart Linnhe (UK)
• Læs artikel
Graham Barrow
Anti-Financial Crime Consultant
The Dark Money Files Ltd (UK)
Jacob Thompson
Head of Market Development, Nordics
Refinitiv (UK)
Pengeinstitutter
Nicolaj Bork Christiansen
Afdelingsdirektør
Regulatorisk Forretningsimplementering
Nykredit
Rie Rasmussen
Country Compliance Officer Denmark
Nordea
James Farrow
Head of Governance, Group Financial Crime Compliance
Nordea
Andreas Leffers-Webber
Head of AML Special Team
Danske Bank
Ordstyrer:
Mette Slotved Thomsen
Manager
EY Danmark

SAMARBEJDSPARTNERE

PARTNERE

Bureau van Dijk – A Moody’s Analytics Company
We capture and treat private company information for better decision making and increased efficiency, so we’re ideally suited to help compliance risk professionals. Our detailed, reliable information for third-party due diligence, AML and KYC compliance helps you minimize reputation damage and risk exposure. We can help you with compliance in the areas of the EU Directives, anti-money laundering, FATCA, OFAC and general reputation risk management and business partner due diligence.

For more information visit www.bvdinfo.com

Refinitiv, formerly the Financial & Risk business of Thomson Reuters, is one of the world’s largest providers of financial markets data and infrastructure. Serving more than 40,000 institutions in over 190 countries, we provide information, insights, and technology that drive innovation and performance in global markets. Our 160-year Reuters heritage of integrity enables customers to make critical decisions with confidence, while our unique open platform, best-in-class data, and cutting-edge technology bring greater opportunity to our customers. By advancing our customers, we drive progress for the entire financial community.

For more information visit Refinitiv

HENT PROGRAM

Hvidvask 2019

Behandling af personoplysninger

TILMELDING

Pris:

Tilmelding senest 30. august 2019 Tilmelding senest 20. september 2019 Tilmelding efter 20. september 2019
kr. 12.995,- kr. 13.995,- kr. 14.995,-
Alle priser er ekskl. moms.

For leverandører
Er du leverandør af løsninger & serviceydelser og ønsker at deltage, så kontakt Thomas Klindt på telefon 41951431 eller tk@insightevents.dk

VENUE

KONTAKT

Behandling af personoplysninger

Managing Director
Henrik Ulander
E-mail: hu@insightevents.dk
Telefon: +45 20 40 30 83

Kundeservice
E-mail: info@insightevents.dk
Telefon: +45 35 25 35 45

Sales / Partnership
Senior Sales Manager Thomas Klindt
Email: tk@insightevents.dk
Telefon: +45 41 95 14 31