Fraud & IT-relateret økonomisk kriminalitet

Fraud & IT-relateret økonomisk kriminalitet - konference - Insight Finance

Låne-fraud, kærlighedssvindel, investeringssvindel, kryptovaluta svindel, CEO-fraud, Token-fraud, 3DS, Bitcoin, falske bankansatte fraud, misbrug af betalingskort, misbrug af autentifikationskoder, money mules, falske mails, falske opkald, phishing, smishing… Listen er lang, og nye metoder bliver tilføjet hvert år.

De kriminelle er opfindsomme og skyr ingen midler i forsøget på at snyde virksomheder, borgere og det offentlige for penge. Forventningerne til den finansielle sektors evne til at opdage og stoppe svindlen stiger derfor, samtidigt med at svindlerne kun bliver mere avancerede og kreative.

Konferencen er det oplagte forum for dig, som ønsker at holde dig ajour med lovgivning, procedurer, samarbejde og praksis inden for bekæmpelse af fraud og IT-relateret økonomisk kriminalitet. Hør spændende og praktiske indlæg fra flere af landets banker og bliv opdateret på aktuel lovgivning fra Finanstilsynet.

Fraud & IT-relateret økonomisk kriminalitet får du med en blanding af indlæg fra den finansielle sektor, efterforskere, tilsyn og fraud-praktikere henholdsvis en opdatering på den nyeste regulering på området og seneste viden om truslerne. Fra dine kolleger i sektoren bliver du klogere på, hvordan de ser på udviklingen inden for emner som fraud, trusselslandskabet, forebyggelse, og meget mere. Alt dette over en dag, der fokuserer på videndeling, networking og samarbejde.

På konferencen får du blandt andet sat fokus på:

  • Nyt fra Finanstilsynet
    • Svindelbilledet
    • PSD3/PSR – Hvilke ændringer medfører det?
    • Tilsynsreaktioner på fraud
  • Den kriminelle hjerne
  • ODIN – Operativt Dansk Informations- og Efterretnings Netværk
  • Svindel Task Force – Opdatering og afrapportering
  • Fraud i en (meget) lille bank
  • Svindel mod banker og firmaer – Hvad står vi blandt andet overfor?
  • Opdatering fra e-nettet om MitID
  • Identifikation af netværk
  • Svindel starter med tillid – og en fraværende risikovurdering

Hvad får du ud af at deltage?

  • Få et overblik på svindelbilledet for den finansielle sektor
  • Bliv opdateret på reguleringen på fraud-området og tilsynets fokus
  • Få inspiration og input til dit arbejde og udvid dit personlige netværk

Målgruppe for Fraud & IT-relateret økonomisk kriminalitetkonferencen

Konferencen henvender sig til banker, pengeinstitutter, udbydere af betalingsløsninger, tilsyn og offentlige institutioner involveret i bekæmpelse og regulering inden for fraud og IT relateret økonomisk kriminalitet, leverandører af ydelser og rådgivning inden for IT-sikkerhed, juridisk rådgivning og teknisk infrastruktur.

Hvis du ønsker at deltage på andre finansielle events, så se alle vores finansielle konferencer her.

Vi glæder os til at byde dig og dine kollegaer velkommen på konferencen den 19. marts.

mangler billede
Casper Collin Scheel-Lyngbye
Global Head of Suspicious Activity Reporting Office
Danske Bank
Christian Stemann taler på konferencen Fraud & IT-relateret økonomisk kriminalitet - Insight Finance
Christian Stemann
Undersøgende journalist
Sentinel Risk Analytic
mangler billede
Claus L
Product Owner & Specialist
BIQ
Jacob Lyhne taler på konferencen Fraud & IT-relateret økonomisk kriminalitet - Insight Finance
Jacob Lyhne
Fraud ekspert
Sentinel Risk Analytic
Kristian Stanley Halse taler på konferencen Fraud & IT-relateret økonomisk kriminalitet - Insight Finance
Kristian Stanley Halse
AML Officer og Fraud ansvarlig
Coop Bank
Mette Stürup taler på konferencen DORA – Tilsyn, compliance og risiko - Insight Finance
Mette Stürup
Kontorchef
Finans Danmark
mangler billede
Mike Johansen
Politikommissær og formand for ODIN-samarbejdet
NSK – National enhed for Særlig Kriminalitet
Mona-Lisa Schnell taler på konferencen Fraud & IT-relateret økonomisk kriminalitet - Insight Finance
Mona-Lisa Schnell
Chief FinCrime Nerd
ML-Compliance
mangler billede
Nikolas Triantafyllidis
Senior Enterprise Architect
e-nettet
Sune Gabelgård er ordstyrer på konferencen Fraud & IT-relateret økonomisk kriminalitet - Insight Finance
Sune Gabelgård
Fraud Manager
EPI Company
Tobias Thygesen, Finanstilsynet, taler på konferencer hos Insight Finance
Tobias Thygesen
Kontorchef – Fintech, Betalingstjenester og Governance
Finanstilsynet

Priser

Early Bird!

Tilmelding senest 7. februar 2025

kr. 6.795,-

Tilmelding senest 7. marts 2025

kr. 7.795

Tilmelding efter 7. marts 2025

kr. 8.295

Du kan også tilmelde dig her: e-mail: info@insightevents.dk eller telefon: +45 35 25 35 45

Alle priser er ekskl. moms.

Du kan tilmelde dig direkte på hjemmesiden ved at klikke på ’Tilmelding og priser’ på arrangementets side: Du kan også sende e-mail til info@insightevents.dk eller ringe til os på telefon 35253545

Du får tilsendt en faktura og en ordrebekræftelse efter din tilmelding.

Er I flere interesserede fra samme virksomhed, der ønsker at deltage, så kontakt os for et godt tilbud: info@insightevents.dk eller på telefon: +4535253545.

Prisen inkluderer forplejning alle konferencedage (kaffe/te, frugt/kage og frokost).

Ja, du skal blot meddele det skriftligt til os via e-mail: info@insightevents.dk

Afbestilling skal ske skriftligt. Hvis du afbestiller op til 10 hverdage før afholdelsen, vil der blive opkrævet et gebyr på 10 %. Afbestiller du mindre end 10 hverdage før afholdelsen, opkræves 50 %. Hvis du afbestiller senere end 2 hverdage før afholdelsen, skal du betale den fulde pris. Er du selv forhindret i at deltage, har du også mulighed for at overdrage deltagelsen til en kollega.

Insight Events fralægger sig ansvaret for parkering og transport i forbindelse med arrangementet. Rejser du med offentlig transport anbefaler vi, at du planlægger og tjekker din rejse på rejseplanen.dk.

Er du leverandør af løsninger & serviceydelser og ønsker at høre om vores partnerskabsmuligheder, så kontakt Thomas Klindt på telefon 41951431 eller tk@insightevents.dk

Program
Få adgang i formularen forneden
TidspunktProgram - Dag 1
Spor 1
08:30

Registrering og morgenmad

Spor 1
09:00

Åbning af konferencen

Nina Meyer, Senior Project Manager, Insight Events

Spor 1
09:05

Introduktion til dagens program ved ordstyreren

Spor 1
09:15

Nyt fra Finanstilsynet

  • Svindelbilledet
  • PSD3/PSR – Hvilke ændringer medfører det?
  • Tilsynsreaktioner på fraud
Spor 1
09:55

Kort pause

Spor 1
10:10

Operativt Dansk Informations- og Efterretnings Netværk

ODIN er et samarbejde mellem offentlige myndigheder og private aktører, der er omfattet af hvidvaskloven. Formålet er at forebygge og bekæmpe alvorlig og kompleks hvidvask, terrorfinansiering og fjernovergreb. ODIN giver mulighed for at dele oplysninger om mistænkelige aktiviteter og aktører i fortrolighed, hvilket hjælper med at opdage og strafforfølge kriminelle. Hør om ODIN, praktik og så en smule hvidvask.

Spor 1
10:50

Netværkspause med forfriskninger

Spor 1
11:15

Svindel Task Force

Opdatering og afrapportering af Finans Danmarks Svindel Task Force

  • Hvad er resultaterne af undersøgelserne?
  • Hvad er den videre proces og anbefalinger?
Spor 1
11:45

Frokost og networking

Spor 1
12:30

Svindel mod banker og firmaer – Hvad står vi blandt andet overfor?

Spor 1
13:10

Kort pause

Spor 1
13:15

Identifikation af netværk

  • Proaktiv opsætning af parametre for undersøgelse af finansiel kriminalitet
Spor 1
13:50

Netværkspause med forfriskninger

Spor 1
14:15

Opdatering fra e-nettet om MitID

Spor 1
14:55

Den kriminelle hjerne

Mona-Lisa Schnell arbejder som selvstændig konsulent med fokus på compliance samt forebyggelse og bekæmpelse af økonomisk kriminalitet. En væsentlig del af hendes arbejde består også i at opbygge og vedligeholde dyb viden om kriminalitetsmønstre, og hun engagerer sig frivilligt for at forstå de bagvedliggende mekanismer ved økonomisk og IT-relateret kriminalitet. Gennem årene har Mona-Lisa besøgt indsatte i danske fængsler for at få indsigt i de psykologiske og sociale faktorer, der driver kriminel adfærd. Denne viden bruger hun til at identificere og forudsige adfærdsmønstre, som kan anvendes i forebyggende arbejde.
Mona-Lisa tror på, at effektiv forebyggelse kræver konstant opdateret viden, og hun arbejder aktivt på at bygge bro mellem sektorer og mennesker for at styrke indsatsen mod økonomisk kriminalitet.

Spor 1
15:35

Kort pause

Spor 1
15:40

Fraud i en (meget) lille bank – Fordele og ulemper

Coop Bank er en lille bank, udelukkende med online onboarding. Kristian Stanley Halse fra Coop Bank fortæller, hvordan de arbejder med fraud-sager, og hvilke styrker og svagheder bankens størrelse og koncept medfører.

Spor 1
16:15

Svindel starter med tillid – og en fraværende risikovurdering

I dette oplæg dykker vi ned i, hvordan manglende due diligence skaber muligheder for økonomisk kriminalitet i både startup-investeringer og ejendomsbranchen. Christian Stemann, undersøgende journalist, vil gennemgå MeeW-casen og belyse, hvordan banker, Corporate Finance-huse og advokater missede helt oplagte faresignaler og dermed lod en svindelsag udvikle sig uhindret. Jacob Lyhne, tidligere Chief Analyst and Casehandler i Fraud Area hos Danske Bank, vil sætte fokus på ejendomssektoren – et område, der stadig er underbelyst, når det kommer til svindel. Han vil vise, hvorfor sektoren tiltrækker økonomisk kriminalitet, og hvilke risici investorer og finansielle aktører bør være opmærksomme på.

Spor 1
16:45

Ordstyreren opsummerer dagen og runder konferencen af

Spor 1
16:50

Netværksreception

Insight Events byder på et glas vin, vand eller øl, og du kan fortsætte dialogen med dine kollegaer i branchen.

Spor 1
17:30

Tak for denne gang

Få adgang til programmet og se alle talere, indlæg og temaer

Når du får adgang til programmet, giver du os samtykke til at sende dig nyhedsbreve med tilbud, information om nye events, invitationer mv.
Eventdetaljer
Advokaters obligatoriske efteruddannelse

7 lektioner

Kontakt

Program
Nina Meyer
nm@insightevents.dk
+45 30553092