– AMLR, AMLD6 & AMLA
Den nye hvidvaskpakke har været længe undervejs, og Kommissionen fremsatte allerede den 20. juli 2021 sin pakke med lovgivningsforslag, som skulle styrke EU’s regler om bekæmpelse af hvidvask og finansiering af terrorisme. Nu er hvidvaskpakken offentliggjort, og den finder som helhed anvendelse fra den 10. juli 2027.
Med målet om at indføre nye og klarere regler, skabe konsistens og styrke samarbejdet på tværs af EU, står virksomheder og finansielle institutioner nu over for væsentlige ændringer i krav og compliance. Men hvad betyder det for din organisation?
På konferencen Den nye EU Hvidvaskpakke – AMLR, AMLD6 & AMLA den 3. juni får du en gennemgang af de væsentligste ændringer i de nye regler, indsigt i konkrete konsekvenser for virksomheder og finansielle institutioner af den nye lovgivning og praktiske erfaringer fra dem, der allerede arbejder med at tilpasse sig kravene. Du kan også blive klogere på, hvad hvidvaskpakken betyder for din organisation, og hvordan du bedst kan navigere i de nye regler.
Du får blandt andet svar på:
- Hvad indebærer den nye hvidvaskforordning (AMLR), og hvad betyder det, at den gælder direkte i alle medlemslande?
- Hvordan ændrer AMLD6 kravene til nationale tilsynsmyndigheder?
- Hvad bliver rollen for den nye EU-tilsynsmyndighed, AMLA?
- Hvilke nye virksomhedstyper bliver omfattet af reglerne – og hvordan navigerer man i compliancekravene?
Glæd dig til oplæg fra førende eksperter, der klæder dig på til at håndtere de kommende ændringer og styrke din indsats på hvidvaskområdet.
Målgruppe:
Konferencen henvender sig til jurister, advokater, AML ansvarlig, Compliance Officer, juridiske rådgivere, Risk Manager, Legal Counsel, Financial Controller, Internal Auditor, AML Analyst med flere.
Følgende virksomhedstyper er omfattet af EU Hvidvaskpakken:
Finansielle institutioner: Dette inkluderer banker, forsikringsselskaber, investeringsselskaber og andre finansielle tjenesteudbydere.
Professionelle fodboldklubber og agenter: For visse transaktioner bliver fodboldklubber og agenter også omfattet af de nye regler.
Crowdfundingtjenesteudbydere og -formidlere: Virksomheder, der tilbyder crowdfunding-tjenester, skal også overholde de nye krav.
Virksomheder, der handler med ædelmetaller og ædelsten: Dette gælder både for virksomheder, der regelmæssigt handler med disse varer, og dem, for hvem det er deres primære erhverv.
Vi glæder os til at byde dig velkommen til en inspirerende og lærerig dag om den nye EU hvidvaskpakke.
Hvis du ønsker at deltage på andre finansielle events, så se alle vores finansielle konferencer her.
